Spotlight: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Das TrafinG Gw hat wesentliche Veränderungen im Geldwäschegesetz mit sich gebracht: Gesellschaften und Vereinigungen müssen nun aktiv Meldungen/Nachmeldungen ihrer wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Transparenzregister, das zum Vollregister wird, erledigen. Für Vereine wird eine neue Mitteilungsfiktion in § 20a GwG geschaffen. Wie wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermittelt werden, erfahren Sie in unserem Kurs „Spotlight: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten“.

Diese Themen beherrschen Sie nach dem Kurs:

• Definition des wirtschaftlich Berechtigten
• Zahlreiche Beispiele zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
• Sonderfall: Wirtschaftlich Berechtigte eines Vereins
• Beachtenswertes bei Tatsachenbeurkundungen
• Hinweise zur Gestaltung der Abfrage zur Ermittlung eines wirtschaftlich Berechtigten

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

• Multimediale Aufbereitung juristischer Fachthemen
• Intuitive Bedienung für jedes Endgerät
• Fundiertes Wissen über aktuelle Gesetzesreformen
• Praxisnahe Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit
• Gut verständliche Vermittlung von Fachwissen
• Muster, Checklisten und Vorlagen zum Download
• Anschauliche Praxisbeispiele
• Personalisierte Teilnahmebescheinigung nach Kursabschluss
• Lernen im eigenen Tempo unabhängig von Ort und Zeit