Geldwäscherechtliche Meldungen (inkl. Barzahlungsverbot)

Geldwäsche ist und bleibt ein großes und brisantes Thema in Deutschland. Zahlreiche Reformen haben in den letzten Jahren das Geldwäscherecht geprägt und verändert.

Für Notare und ihre Mitarbeiter werden die Anstrengungen rund um diese komplizierte Materie nicht geringer. Jeder Notar/jede Notarin muss sich den Aufgaben stellen, die sich aus dem GwG ergeben, um so die rechtsmissbräuchliche Nutzung der notariellen Dienstleistungen zu vermeiden.

Dieser Kurs erläutert die bestehenden Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien sowie Ausnahmen von der Meldepflicht und geht zudem auf das Barzahlungsverbot, das seit dem 1.4.2023 wirkt und vor allem bei Kauf- und Tauschverträgen beachtet werden muss, ein.

Diese Themen beherrschen Sie nach dem Kurs:

• Verdachtsmeldung
• Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
• Barzahlungsverbot
• Ausnahmen von der Meldepflicht

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

• Multimediale Aufbereitung
• Intuitive Bedienung für jedes Endgerät
• Praxisnahe Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit
• Gut verständliche Vermittlung von Fachwissen
• Personalisierte Teilnahmebescheinigung nach erfolgreichem Kursabschluss
• Lernen im eigenen Tempo unabhängig von Ort und Zeit