Geldwäscherechtliche Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote und Ausschließungsgründe

Geldwäsche ist und bleibt ein großes und brisantes Thema in Deutschland. Zahlreiche Reformen haben in den letzten Jahren das Geldwäscherecht geprägt und verändert.

Für Notare und ihre Mitarbeiter werden die Anstrengungen rund um diese komplizierte Materie nicht geringer. Jeder Notar/jede Notarin muss sich den Aufgaben stellen, die sich aus dem GwG ergeben, um so die rechtsmissbräuchliche Nutzung der notariellen Dienstleistungen zu vermeiden.

In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über die Mitwirkungsverbote und Ausschließungsgründe nach dem BeurkG sowie über die Beurkundungsverbote nach dem GwG. Zudem erfahren Sie, wie das Risiko einer Transaktion zu bewerten ist und wann das neue Hinweisgeberschutzgesetz zur Anwendung kommt.

Diese Themen beherrschen Sie nach dem Kurs:

• Prüfung von Aufzeichnungen und Vorbefassungen
• Sondierung von Beurkundungsverboten
• Mitwirkungsverbote und Ausschließungsgründe
• Beurkundungsverbote
• Risiko der Transaktion
• Whistleblowing und Hinweisgeberschutzgesetz
• Meldepflichten

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

• Multimediale Aufbereitung
• Intuitive Bedienung für jedes Endgerät
• Praxisnahe Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit
• Gut verständliche Vermittlung von Fachwissen
• Personalisierte Teilnahmebescheinigung nach erfolgreichem Kursabschluss
• Lernen im eigenen Tempo unabhängig von Ort und Zeit