Geldwäscheprävention: Welche Funktionen hat das Transparenzregister?

Geldwäsche ist und bleibt ein großes und brisantes Thema in Deutschland. Zahlreiche Reformen haben in den letzten Jahren das Geldwäscherecht geprägt und verändert.

Für Notare und ihre Mitarbeiter werden die Anstrengungen rund um diese komplizierte Materie nicht geringer. Jeder Notar/jede Notarin muss sich den Aufgaben stellen, die sich aus dem GwG ergeben, um so die rechtsmissbräuchliche Nutzung der notariellen Dienstleistungen zu vermeiden.

Mit dem Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz traten zum 1.8.2021 bedeutsame Veränderungen ein. Das Transparenzregister wurde von einem Auffangregister zu einem Vollregister. Wer darf Einsicht in das Transparenzregister nehmen? Wer muss wann welche Angaben an das Transparenzregister melden? Gelten für alle Gesellschaften, Vereinigungen und Rechtsgestaltungen die gleichen Regeln? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Transparenzregister erhalten Sie in diesem Kurs!

Diese Themen beherrschen Sie nach dem Kurs:

• Das neue Transparenzregister
• Unterlassene und fiktive Meldungen
• Meldepflichtige Vereinigungen und Rechtsgestaltungen
• Nicht meldepflichtige Gesellschaften
• Einsichtnahme (Berechtigung)
• Registrierung des Notars bzw. Rechtsanwalts

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

• Multimediale Aufbereitung
• Intuitive Bedienung für jedes Endgerät
• Praxisnahe Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit
• Gut verständliche Vermittlung von Fachwissen
• Personalisierte Teilnahmebescheinigung nach erfolgreichem Kursabschluss
• Lernen im eigenen Tempo unabhängig von Ort und Zeit